تحدد هذه التعليمات للإعلان عن الأموال المنقولة عبر الحدود العراقية، الصادرة عن الحكومة العراقية. صممت هذه الإرشادات لضمان الشفافية والامتثال للضوابط المالية في البلاد، مع التركيز على كل من الأشخاص الطبيعيين والكيانات الاعتبارية. توفر هذه التعليمات إطارا واضحا لعملية التقديم، وأدوار السلطات الجمركية، والإجراءات الواجب اتباعها عند الإعلان عن الأموال الداخلة إلى العراق أو الخارجة منه. بالإضافة إلى ذلك، تشدد هذه الإرشادات على أهمية منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع آليات فعالة لحفظ البيانات، وضمان التبادل السليم للمعلومات ذات الصلة بين السلطات.
الإفصاح عن الأموال المنقولة عبر الحدود العراقية
